Le fondateur du Baller Apes Club pourrait être envoyé en prison pendant 40 ans
Le Anh Traun, le fondateur du Baller Apes Club, fait face à des accusations d’escroquerie présumée. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le vendredi 1er juillet des accusations criminelles contre Traun et cinq autres personnes impliquées dans des affaires d’escroquerie à la cryptographie. S’il est reconnu coupable, le fondateur du Baller Apes Club risque jusqu’à 40 ans de prison. Voici tout ce que vous devez savoir sur le prétendu Baller Apes Club.
Que s’est-il passé avec le fondateur du Baller Apes Club ?
Selon un déclaration du ministère de la Justicele fondateur du Baller Apes Club a été inculpé d' »un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international ».
Cela vient après que Traun aurait collecté 2,6 millions de dollars auprès des collectionneurs du Baller Apes Club, uniquement pour supprimer le site Web du projet. Plus tard, il a converti tous les fonds en différentes crypto-monnaies, avant de les déplacer sur plusieurs blockchains. Il s’agit d’une forme de blanchiment d’argent appelée « chain-hopping » utilisée pour masquer la piste des fonds.
Pas la première affaire contre un fondateur de NFT
Le rugpull Baller Apes Club n’est qu’un parmi une série de rugpulls qui sévissent dans l’industrie NFT. La liste comprend Ballonsville, Blockverseet Club des chats qui s’ennuient, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, en mars 2022, le DOJ a annoncé le premier procès contre un fondateur de NFT. A l’époque, le département a arrêté deux Des jeunes de 20 ans derrière le projet Frosties pour une prétendue escroquerie rugpull.
« Ces affaires nous rappellent de manière cruciale que certains escrocs se cachent derrière des mots à la mode, mais en fin de compte, ils cherchent simplement à séparer les gens de leur argent », a déclaré l’avocate américaine Tracy L Wilkison du district central de Californie. « Nous continuerons à travailler avec nos partenaires chargés de l’application de la loi pour éduquer et protéger les investisseurs potentiels sur les investissements traditionnels et à la mode. »