Le côté obscur du marché des NFT
Un rapport récent de Chainalysis révèle que l’émergence de nouveaux cas d’utilisation des NFT s’accompagne d’un risque d’abus.
La société de recherche et d’analyse de blockchain a enquêté sur deux formes d’activités illicites sur le marché des NFT – le trading de cash et le blanchiment d’argent – mettant à jour des statistiques inquiétantes.
Les traders de lavage ont réalisé collectivement 8,9 millions de dollars de bénéfices.
Le Wash trading implique des ventes fictives dans lesquelles le vendeur se trouve des deux côtés de la transaction – une pratique destinée à tromper le marché, c’est-à-dire les acheteurs potentiels, en leur faisant croire qu’il existe une forte demande pour l’actif – ce qui fait gonfler son prix.
Les traders de NFT wash font apparaître leurs objets de collection numériques comme ayant plus de valeur en les vendant à de nouveaux portefeuilles, qu’ils financent eux-mêmes.
Comme Chainalysis l’a souligné, la plupart des plateformes d’échange de NFT permettent aux utilisateurs d’échanger en connectant simplement leur portefeuille, sans qu’aucune identification supplémentaire ne soit nécessaire, ce qui facilite grandement cette forme d’abus.
Le rapport s’est penché sur les ventes de NFT à des adresses autofinancées et a révélé que certains vendeurs de NFT ont exécuté des centaines de wash trades.
Le wash trading NFT peut être suivi en analysant les ventes de NFT à des adresses autofinancées – c’est-à-dire financées par l’adresse de vente ou par l’adresse qui a financé l’adresse de vente.
En utilisant l’analyse de la blockchain, Chainalysis a identifié 262 utilisateurs qui ont vendu un NFT à un portefeuille autofinancé plus de 25 fois. Leurs bénéfices globaux ont ensuite été calculés en soustrayant le montant qu’ils ont dépensé en frais d’essence du montant qu’ils ont gagné en vendant des NFT.
« La plupart des négociants en NFT n’ont pas été rentables, mais ceux qui ont réussi ont tellement profité que, dans l’ensemble, ce groupe de 262 personnes a réalisé d’immenses profits », peut-on lire dans le rapport.
L’analyse appliquée n’a pris en compte que les transactions effectuées en Ethereum et en Wrapped Ethereum, a souligné Chainalysis, ajoutant que l’évaluation du wash trading pouvait être considérée comme conservatrice.
Les 110 wash traders rentables ont collectivement amassé près de 8,9 millions de dollars de bénéfices, banalisant les 416 984 dollars de pertes réalisées par les 152 wash traders non rentables.
« Pire encore, ces 8,9 millions de dollars proviennent très probablement de ventes à des acheteurs peu méfiants qui pensent que le NFT qu’ils achètent a pris de la valeur, vendu d’un collectionneur distinct à un autre », conclut le rapport.
Les données et l’analyse de la blockchain facilitent l’identification de ce type d’abus, et comme l’a souligné Chanalysis, « les places de marché pourraient vouloir envisager des interdictions ou d’autres sanctions pour les pires contrevenants. »
Les NFT sont de plus en plus utilisées pour le blanchiment d’argent.
Bien qu’elle ne soit pas aussi importante que le wash trading, l’utilisation des NFT pour le blanchiment d’argent est en hausse, révèle la deuxième partie du rapport.
Les données montrent que les fonds illicites sont de plus en plus impliqués dans les achats NFT – la valeur envoyée sur les places de marché NFT par les adresses signalées ayant fait un bond significatif au troisième trimestre 2021, dépassant le million de dollars.
La valeur a encore augmenté au quatrième trimestre, atteignant presque 1,4 million de dollars.
Au cours des deux trimestres, la plus grande partie de cette activité provenait d’adresses associées à des escroqueries qui envoyaient des fonds sur des places de marché NFT pour effectuer des achats.
Les deux trimestres ont également vu des montants importants de fonds volés envoyés sur des places de marché.
Pendant ce temps, les adresses présentant un risque de sanctions ont été de plus en plus impliquées au quatrième trimestre – une bosse directement liée à l’échange de crypto-monnaies P2P Chatex, qui a été mis en examen et sanctionné pour son implication dans des opérations de ransomware.
Bien qu’en hausse, cette activité ne représente encore qu’une goutte d’eau dans l’océan, comparée aux 8,6 milliards de dollars de blanchiment d’argent en crypto-monnaies que Chainalysis a suivis en 2021.
« Néanmoins, le blanchiment d’argent, et en particulier les transferts provenant d’entreprises de crypto-monnaies sanctionnées, représente un risque important pour l’établissement de la confiance dans les NFT, et devrait être surveillé de plus près par les places de marché, les régulateurs et les forces de l’ordre », conclut le rapport.