Le chef du GAFI exhorte le G7 à mettre de l’ordre dans «l’espace crypto sans loi»
Le chef du Groupe d’action financière (GAFI), T Raja Kumar, a déclaré que les pays du G7 doivent adopter une approche plus proactive pour réglementer «l’espace cryptographique anarchique», car il continue de permettre des transactions financières illicites dans le monde entier.
Kumar a fait ces commentaires dans une lettre publiée avant le sommet du G7 de 2023 à Hiroshima prévu pour le 19 mai, où le groupe discutera de divers points à l’ordre du jour pour l’année, notamment la réglementation des crypto-monnaies et l’ensemble de l’industrie.
Flux financiers numériques illicites
Le chef du GAFI a déclaré que le chien de garde travaillait sur « plusieurs fronts » pour aider les pays à lutter contre les « flux financiers numériques » qui « alimentent le crime et le terrorisme ».
Cependant, l’éradication de ces flux nécessite une « action mondiale concertée » pour garantir qu’aucun « refuge sûr » ne puisse exister dans le système financier mondial pour de telles transactions, selon Kumar.
Le GAFI a mis à jour ses recommandations – les normes mondiales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération – pour inclure les crypto-actifs et les activités financières connexes.
Cependant, Kumar a déclaré que les pays ont fait des progrès «relativement faibles» dans la mise en œuvre de ces nouvelles normes dans le cadre des recommandations.
En 2019, le régulateur a supposé que seuls 27% des pays étaient conformes aux normes mises à jour qui incluent la cryptographie, tandis que la majorité restante de 73% est totalement ou partiellement non conforme et n’a pas encore commencé à travailler sur la supervision de l’industrie de la cryptographie.
Kumar a ajouté que les 73% non conformes incluent certains pays du G20. Il a écrit:
« Cette situation inacceptable doit être traitée de toute urgence. »
Le chef du GAFI a déclaré que de nombreux pays n’ont pas l’expérience nécessaire pour lutter contre les flux financiers illicites lorsqu’ils deviennent numériques et le chien de garde a l’intention de déployer un nouveau programme – qui comprendra la soi-disant «règle de voyage» – pour les aider à s’adapter.
La règle de voyage obligera les fournisseurs de services d’actifs virtuels, tels que les échanges, à se transmettre des informations les uns aux autres – et aux organes de surveillance – pour les transactions cryptographiques qui franchissent un certain seuil.
Recommandations mises à jour
Kumar a déclaré que le GAFI recommande aux pays de commencer immédiatement à travailler dans deux domaines pour garantir que les crypto-monnaies ne peuvent pas être utilisées pour des transactions financières illicites.
Le premier domaine est d’assurer la transparence de la propriété effective, qui est « cruciale dans la lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption, l’évasion fiscale et le non-respect des sanctions ».
Kumar a déclaré que les criminels abusent du manque de transparence des lois sur la propriété pour cacher leur activité financière à travers des structures d’entreprise complexes et que les pays doivent mettre en œuvre les recommandations mises à jour du GAFI pour combler ces lacunes.
Le deuxième domaine sur lequel les pays doivent se concentrer est la récupération des produits du crime. Kumar a écrit que le recouvrement des avoirs contribue à renforcer la confiance dans les forces de l’ordre, car il aide directement les victimes et constitue une méthode « efficace » pour mettre fin aux crimes économiques. Cependant, les pays n’ont pratiquement pas travaillé sur le recouvrement des avoirs et seule une petite fraction des flux financiers illicites mondiaux est récupérée.
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