Hong Kong va sévir contre les blanchisseurs d’argent crypto à la suite du scandale JPEX de 193 millions de dollars

Le département des douanes et accises de Hong Kong cherche à renforcer les mesures réglementaires pour lutter contre les risques de blanchiment d’argent associés aux magasins de crypto-monnaie, a rapporté le South China Morning Post le 21 octobre. Cette décision intervient après que la police a arrêté certains de ces propriétaires de magasins à Hong Kong. lien avec la fraude présumée de 192,7 millions de dollars perpétrée par l’échange cryptographique JPEX.

À Hong Kong, les changeurs de monnaie traditionnels sont supervisés par le Département des douanes et accises. Cependant, les boutiques d’échange de crypto-monnaie de gré à gré (OTC) fonctionnent actuellement sans licence ni surveillance réglementaire. Certains de ces magasins OTC faisaient la promotion des offres d’investissement de JPEX, que la Securities and Futures Commission (SFC) jugeait « trop belles pour être vraies ».

Louise Ho Pui-shan, commissaire aux douanes et accises, a déclaré que les organismes de réglementation de Hong Kong étudiaient des options pour combler les lacunes réglementaires révélées par le scandale JPEX. S’exprimant à la télévision, Ho a déclaré :

« Il y a deux aspects à [regulating] ces magasins d’échange OTC. Un aspect concerne la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et l’autre est la protection des investisseurs.

Selon Ho, afin d’améliorer le régime réglementaire de Hong Kong en matière de cryptographie, ces deux aspects doivent être pris en compte.

Ho a déclaré que le service clientèle a été témoin d’une augmentation des cas de blanchiment d’argent cryptographique, en particulier dans les projets à grande échelle. Elle a noté :

« La technologie financière devient plus mature, nous avons donc observé une activité croissante dans les transactions d’actifs virtuels, qui peuvent facilement être utilisées par des criminels à des fins de blanchiment d’argent, car les transactions sont plus dissimulées et ne sont pas limitées par le temps et le lieu. »

Son département entend donc renforcer la coopération internationale pour lutter contre le blanchiment d’argent facilité par l’anonymat des transactions en cryptomonnaies.

Plus tard ce mois-ci, le département de Ho signera un mémorandum de coopération avec son homologue sud-coréen pour renforcer le partage de renseignements et la collaboration en matière d’application des lois. En outre, le département prévoit de promouvoir la coopération internationale contre de tels crimes alors qu’il se prépare à assumer le rôle de vice-président pour la région Asie-Pacifique à l’Organisation mondiale des douanes pour un mandat de deux ans commençant en juillet 2024.

Bien que Ho n’ait pas confirmé si son département était activement impliqué dans la révision des réglementations cryptographiques, elle a déclaré qu’il était « toujours possible d’améliorer le régime d’application de la loi et de surveillance ».

Scandale JPEX

Le mois dernier, les utilisateurs de JPEX ont commencé à signaler des difficultés à retirer des actifs de la plateforme, ce qui a arbitrairement augmenté les frais de retrait jusqu’à des montants exorbitants. La SFC a dénoncé certaines des actions trompeuses de la plateforme, notamment de fausses allégations selon lesquelles elle serait réglementée à Dubaï.

JPEX avait eu recours à des tactiques de marketing agressives, notamment des panneaux d’affichage et du marketing d’influence, pour gagner des clients. Certains des influenceurs impliqués dans la promotion de la plateforme ont été arrêtés.

Le scandale JPEX a ébranlé la confiance des investisseurs hongkongais dans l’ensemble de la classe d’actifs. La police a arrêté 28 personnes liées à cette fraude présumée après avoir reçu plus de 2 500 plaintes de victimes. L’enquête policière sur cette affaire est toujours en cours.

Bitrace, une société d’analyse de blockchain, a rapporté le mois dernier que certains jetons Tether traités dans des portefeuilles en ligne associés à JPEX étaient liés au blanchiment d’argent et aux jeux en ligne, soulevant des inquiétudes quant à la contamination des jetons.

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