Trois personnes arrêtées pour fraude bancaire de 10 millions de dollars et stratagème de blanchiment de crypto-monnaie
Le bureau du procureur américain du district sud de New York et le FBI ont annoncé le 16 novembre trois arrestations liées à un stratagème de 10 millions de dollars impliquant la cryptomonnaie.
Les autorités ont déclaré que Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Fei Jiang avaient été arrêtés après avoir participé à un stratagème visant à voler des millions de dollars auprès de banques et d’institutions financières américaines. Les trois individus auraient converti les fonds volés en crypto-monnaie et auraient transféré les fonds convertis vers des bourses de crypto-monnaie étrangères.
Les autorités n’ont pas encore divulgué les échanges de crypto-monnaie spécifiques impliqués dans le traitement des fonds volés ni les crypto-monnaies particulières utilisées dans le cadre du stratagème.
Pour mettre en œuvre ce stratagème, les accusés auraient transféré des fonds entre des comptes qu’ils contrôlaient, puis auraient faussement déclaré ces transactions comme non autorisées. Les banques ont ensuite crédité le montant prétendument volé sur ces comptes, doublant ainsi certains soldes.
Les trois accusés ont également recruté des complices, notamment des ressortissants étrangers de Chine et de Taiwan résidant temporairement aux États-Unis. Le projet a été exécuté entre 2018 et 2022 environ, ciblant les succursales bancaires de la zone métropolitaine de New York et d’autres emplacements.
Le district sud de New York a déclaré que chaque individu fait face à des accusations pouvant aller jusqu’à 80 ans de prison au total. Chacun a également été inculpé d’un chef d’usurpation d’identité aggravée, passible d’une peine obligatoire de deux ans de prison.
Vague de mise en application
Dans le but de protéger l’intégrité du système financier, les autorités américaines ont récemment fait des progrès significatifs dans la lutte contre les affaires pénales très médiatisées liées aux cryptomonnaies. Les procureurs du district sud de New York ont notamment condamné le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, lors d’un procès pénal qui s’est terminé le 2 novembre.
En octobre, le FBI a inculpé six personnes dans le cadre d’un stratagème de blanchiment d’argent cryptographique de plusieurs millions de dollars. En août, le ministère de la Justice a annoncé que les pirates informatiques de Bitfinex, Heather Morgan et Ilya Lichtenstein, avaient plaidé coupables de accusations de blanchiment d’argent.
D’autres actions notables concernent les fondateurs et dirigeants de SafeMoon, le hacker de Mango Markets Avraham Eisenberg et divers associés de OneCoin.
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