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Les États-Unis frappent fort contre les arnaques crypto en Asie
Une opération d’ampleur contre les réseaux criminels Le ministère américain de la Justice (DOJ) vient de lancer l’une des plus importantes offensives jamais menées contre les réseaux d’arnaques liés aux cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. L’opération mobilise plusieurs agences gouvernementales ainsi que des acteurs majeurs du secteur technologique. Les autorités américaines ont coordonné leurs…
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Cryptomonnaies : quand la fraude se retourne contre ses auteurs — 46 mois de prison pour blanchiment de 37 millions de dollars
Une condamnation qui marque un tournant dans la lutte contre la criminalité numérique La justice américaine vient de franchir une étape décisive dans la lutte contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies. Le 27 janvier 2026, un tribunal fédéral des États-Unis a condamné Jingliang Su, un ressortissant chinois de 45 ans, à 46 mois…
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La SEC accuse le fondateur de BitClout/Decentralized Social de fraude civile en valeurs mobilières et de fraude électronique
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre Nader Al-Naji, le fondateur du protocole blockchain BitClout, actuellement connu sous le nom de Decentralized Social (DeSo). Al-Naji est accusé d’avoir orchestré un système frauduleux impliquant l’offre et la vente non enregistrées de titres d’actifs cryptographiques, amassant plus de 257 millions de…
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Michael Saylor et MicroStrategy règlent une affaire de fraude fiscale de 40 millions de dollars sans aveu de culpabilité
Le procureur général de Washington, DC, Brian Schwalb, a annoncé un règlement historique de 40 millions de dollars en matière de recouvrement de fraude fiscale avec Michael Saylor et sa société, MicroStrategy, selon un communiqué de presse du 3 juin. Schwalb a dit : « Michael Saylor – dirigeant milliardaire du secteur technologique et…
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Rabbit AI accusé de fraude NFT par l’enquêteur YouTube Coffeezilla
L’enquêteur de YouTube Stephen Findeisen, largement connu sous le nom de Coffeezilla, a accusé Rabbit AI d’avoir orchestré une arnaque aux jetons non fongibles (NFT). Il affirme que la société, anciennement connue sous le nom de Cyber Manufacture Co., tente de dissimuler son implication. Cet exposé fait suite à sa découverte des activités douteuses…
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Roger Ver arrêté en Espagne après que le DOJ ait déposé des accusations de fraude fiscale aux États-Unis
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé des accusations criminelles contre Roger Ver parallèlement à son arrestation le 30 avril. Les accusations du DOJ incluent la fraude postale, l’évasion fiscale et le dépôt de fausses déclarations de revenus. Les frais de fraude postale sont liés à la livraison de formulaires à trois…
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Le jury déclare Do Kwon et Terraform Labs responsables d’une fraude de plusieurs milliards de dollars
À l’issue d’un procès de neuf jours, un jury a déclaré Terraform Labs et son co-fondateur Do Kwon responsables d’avoir fraudé des investisseurs qui ont perdu des milliards lors de l’effondrement de TerraLUNA en 2022. La SEC a annoncé le verdict le 5 avril dans un communiqué de presse. Le régulateur a souligné que…
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Le directeur de la recherche du Coin Center tire la sonnette d'alarme sur la fraude à l'identité via l'IA
Le directeur de recherche du Coin Center, Peter Van Valkenburgh, a publié un avertissement sévère concernant la menace croissante que représente l’intelligence artificielle (IA) dans la fabrication des identités. Valkenburgh a tiré la sonnette d'alarme après qu'un rapport d'enquête a révélé des détails concernant un site Web clandestin appelé OnlyFake, qui prétend utiliser des…
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Les autorités britanniques saisissent 1,4 milliard de livres sterling de Bitcoin liés au stratagème chinois de fraude aux investissements
Les autorités britanniques ont saisi 61 000 BTC d'une valeur d'environ 1,4 milliard de livres sterling (ou 1,78 milliard de dollars) liées à une fraude à l'investissement en Chine, a rapporté le Financial Times. Le cerveau derrière la fraude, Zhimin Qian, a converti une partie des bénéfices d’une arnaque à l’investissement de 5 milliards…
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Trois personnes arrêtées pour fraude bancaire de 10 millions de dollars et stratagème de blanchiment de crypto-monnaie
Le bureau du procureur américain du district sud de New York et le FBI ont annoncé le 16 novembre trois arrestations liées à un stratagème de 10 millions de dollars impliquant la cryptomonnaie. Les autorités ont déclaré que Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Fei Jiang avaient été arrêtés après avoir participé à un…
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Jour 2 du procès SBF – La déclaration liminaire de l’accusation dépeint SBF comme le cerveau de la fraude, la défense clame sa totale innocence
La deuxième journée du procès Sam Bankman-Fried a commencé avec la poursuite du processus de sélection du jury, qui s’est terminé en quelques heures, permettant au procès de démarrer pleinement avec l’accusation et la défense présentant leurs arguments d’ouverture. Le ministère de la Justice (DOJ) a présenté de fortes allégations contre le fondateur de…
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L’ancien cabinet d’avocats de FTX nie avoir eu connaissance d’une fraude et décide de rejeter le procès
Un cabinet d’avocats qui fournissait autrefois des services à FTX s’est défendu et a tenté de rejeter un recours collectif en déposant un dossier juridique le 22 septembre. Le procès concerné a débuté en août. Là, les clients ont tenté de faire valoir que Fenwick & West était en partie responsable des activités frauduleuses…
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L’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, perd sa requête en rejet d’une action en justice pour fraude civile
Alex Mashinsky n’a pas réussi à faire rejeter la poursuite civile intentée contre lui par le procureur général de New York, Letitia James, devant le tribunal le 4 août. l’accuse d’avoir commis une fraude civile, a rapporté Bloomberg. James a intenté une action contre Mashinsky en janvier avant que le fondateur et ancien PDG…
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La SEC poursuit le fondateur de HEX, Richard Heart, pour fraude présumée et vente de titres non enregistrés
Le 31 juillet, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action contre Richard Heart, le fondateur des projets blockchain PulseChain et HEX, pour avoir prétendument fraudé des investisseurs et vendu des titres cryptographiques non enregistrés. La SEC a déclaré dans le dossier que Heart – dont le prénom légal est…