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Coup d’arrêt à Taïwan contre des escrocs !
Taïwan a pris des mesures significatives contre un réseau d’escrocs impliqués dans une affaire de blanchiment d’argent colossal, s’élevant à 72 millions de dollars. Quatorze individus ont été inculpés dans cette affaire, marquant un tournant dans la lutte contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaiessur l’île. Les autorités taïwanaises ont révélé que ces escrocs…
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L’Europe met à jour sa réglementation sur les voyages pour inclure les fournisseurs de services cryptographiques dans la lutte contre le blanchiment d’argent
L’Autorité bancaire européenne (ABE) a mis à jour ses lignes directrices sur les règles de voyage pour inclure les fournisseurs de services cryptographiques et les intermédiaires, selon un communiqué du 4 juillet. À compter du 30 décembre 2024, les échanges de crypto-monnaies dans l’Union européenne devront suivre les directives de la Travel Rule (UE-2023/1113).…
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Le directeur financier d’Epoch Times inculpé dans un complot de blanchiment de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars
Weidong « Bill » Guan, directeur financier d’Epoch Times, a été arrêté et accusé d’avoir orchestré un stratagème international de blanchiment d’argent de 67 millions de dollars. Les procureurs fédéraux allèguent que Guan, 61 ans, a mené une opération complexe impliquant l’utilisation d’actifs numériques pour acheter les produits du crime, y compris des allocations…
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L’opérateur d’échange de crypto BTC-e plaide coupable de blanchiment d’argent aux États-Unis
Alexander Vinnik, un ressortissant russe qui exploitait l’échange cryptographique BTC-e, a plaidé coupable aux accusations de complot de blanchiment d’argent aux États-Unis le 3 mai, selon un rapport de Bloomberg. BTC-e était l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde entre 2011 et 2017. Selon les procureurs, il a traité des transactions d’une valeur…
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Les autorités ferment Samourai Wallet et arrêtent les fondateurs pour blanchiment d’argent dans une affaire de 2 milliards de dollars du DOJ
Les autorités internationales ont collaboré pour fermer Samourai Wallet et ont arrêté ses deux fondateurs le 24 avril après que le ministère américain de la Justice (DOJ) ait déposé des accusations criminelles contre le portefeuille privé pour des allégations de facilitation du blanchiment d’argent. Le site Web de Samourai affiche actuellement un avis de…
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Le Nigeria et Interpol collaborent pour extrader un dirigeant de Binance au milieu d’accusations de blanchiment d’argent
Le gouvernement nigérian a engagé l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, pour faciliter l’extradition du dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, qui est actuellement en fuite, comme l’a rapporté le média local Punch. Pendant ce temps, Binance a exhorté les autorités nigérianes à libérer son autre dirigeant, Tigran Gambaryan, actuellement sous leur emprise. La société…
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Le blanchiment d’argent cryptographique chute de près de 30 % en 2023 alors que les cybercriminels changent de tactique
Le blanchiment d’argent cryptographique a connu une baisse significative de 29,5 % en 2023 par rapport à l’année précédente, principalement en raison d’une diminution du volume global des transactions cryptographiques. Selon un rapport de Chainalysis, les adresses illicites ont transféré environ 22,2 milliards de dollars d’actifs numériques vers divers services de cryptographie en 2023,…
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L'avocat de OneCoin condamné à 10 ans de prison pour blanchiment de 400 millions de dollars
Dans un jugement historique, Mark Scott, ancien avocat de haut rang chez Locke Lord LLP, a été condamné le 25 janvier à 10 ans de prison pour avoir blanchi 400 millions de dollars provenant du tristement célèbre stratagème OneCoin Ponzi. La condamnation prononcée dans le district sud de New York fait suite à la…
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Trois personnes arrêtées pour fraude bancaire de 10 millions de dollars et stratagème de blanchiment de crypto-monnaie
Le bureau du procureur américain du district sud de New York et le FBI ont annoncé le 16 novembre trois arrestations liées à un stratagème de 10 millions de dollars impliquant la cryptomonnaie. Les autorités ont déclaré que Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Fei Jiang avaient été arrêtés après avoir participé à un…
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L’ED indien gèle 46 millions de dollars des fonds de Vauld pour blanchiment d’argent
Crypto Lender Vauld, basé à Singapour, fait face à des accusations de blanchiment d’argent en Inde après que 46,5 millions de dollars (3,70 milliards de roupies indiennes) ont été gelés de son entité locale, Flipvolt Technology. La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a confirmé dans une déclaration du 12 août…
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Les régulateurs de l’UE proposent de supprimer les licences d’échange de crypto pour les violations de blanchiment d’argent
Les échanges de crypto-monnaie devraient perdre leurs licences en cas de graves violations des règles anti-blanchiment d’argent (AML), ont recommandé les régulateurs de l’UE dans un rapport du 1er juin. Le rapport conjoint publié par trois organismes de réglementation de l’UE recommande d’ajouter la disposition de retrait des licences à toutes les législations pertinentes,…
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Le président panaméen exige des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent dans la nouvelle loi sur la cryptographie
Le président panaméen Laurentino Cortizo a déclaré qu’il ne signerait pas le nouveau projet de loi sur la crypto-monnaie tant qu’il ne prévoirait pas de dispositions pour des contrôles anti-blanchiment plus stricts, Bloomberg News signalé le 19 mai. Le président Cortizo veut des contrôles stricts contre le blanchiment d’argent L’assemblée législative passé le projet…
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Le Canada étend les règles de lutte contre le blanchiment d’argent aux cryptomonnaies dans le contexte des manifestations du « convoi de la liberté ».
La vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a annoncé lors d’une conférence de presse que le gouvernement avait invoqué la loi sur les urgences pour étendre le champ d’application des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux plateformes de crowdfunding et à leurs fournisseurs…
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Blanchiment d’argent 0,05% de toutes les transactions en crypto en 2021 : Rapport de Chainalysis
Chaque année depuis 2017, la société d’analyse blockchain. Chainalysis publie un rapport axé sur le blanchiment d’argent et les transactions illicites passant par l’écosystème des crypto-monnaies. Le rapport de cette année résumé montre que si le montant total de l’argent blanchi a augmenté de 30 %, seule une petite fraction de l’ensemble des transactions…