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L’Europe met à jour sa réglementation sur les voyages pour inclure les fournisseurs de services cryptographiques dans la lutte contre le blanchiment d’argent
L’Autorité bancaire européenne (ABE) a mis à jour ses lignes directrices sur les règles de voyage pour inclure les fournisseurs de services cryptographiques et les intermédiaires, selon un communiqué du 4 juillet. À compter du 30 décembre 2024, les échanges de crypto-monnaies dans l’Union européenne devront suivre les directives de la Travel Rule (UE-2023/1113).…
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L’opérateur d’échange de crypto BTC-e plaide coupable de blanchiment d’argent aux États-Unis
Alexander Vinnik, un ressortissant russe qui exploitait l’échange cryptographique BTC-e, a plaidé coupable aux accusations de complot de blanchiment d’argent aux États-Unis le 3 mai, selon un rapport de Bloomberg. BTC-e était l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde entre 2011 et 2017. Selon les procureurs, il a traité des transactions d’une valeur…
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Le Royaume-Uni se concentre davantage sur la réglementation de la cryptographie dans son dernier rapport anti-blanchiment d’argent
Les récents efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni se sont fortement concentrés sur la cryptographie. Le Trésor britannique a déclaré dans un rapport du 1er mai que la FCA considère les sociétés de cryptographie – comme les banques de…
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L’Europe renforce la réglementation sur la cryptographie avec de nouvelles lois anti-blanchiment d’argent
Les fournisseurs de services d’actifs cryptographiques (CASP) en Europe devraient mettre en œuvre des procédures strictes de connaissance du client (KYC) pour lutter contre le blanchiment d’argent à la suite du feu vert du Parlement européen à la nouvelle réglementation anti-blanchiment d’argent (AMLR), selon un communiqué du 24 avril. Selon le communiqué : «…
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Les autorités ferment Samourai Wallet et arrêtent les fondateurs pour blanchiment d’argent dans une affaire de 2 milliards de dollars du DOJ
Les autorités internationales ont collaboré pour fermer Samourai Wallet et ont arrêté ses deux fondateurs le 24 avril après que le ministère américain de la Justice (DOJ) ait déposé des accusations criminelles contre le portefeuille privé pour des allégations de facilitation du blanchiment d’argent. Le site Web de Samourai affiche actuellement un avis de…
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Le sénateur Warren veut étendre les règles anti-blanchiment d’argent aux mineurs et validateurs de cryptomonnaies
La sénatrice américaine Elizabeth Warren a déclaré que toute nouvelle réglementation sur la cryptographie, y compris le cadre réglementaire nouvellement proposé pour le marché des pièces stables, doit inclure l’ensemble complet des autorités anti-blanchiment d’argent demandées par le département du Trésor en novembre 2023. Dans une lettre du 16 avril adressée à la secrétaire…
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Le Nigeria et Interpol collaborent pour extrader un dirigeant de Binance au milieu d’accusations de blanchiment d’argent
Le gouvernement nigérian a engagé l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, pour faciliter l’extradition du dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, qui est actuellement en fuite, comme l’a rapporté le média local Punch. Pendant ce temps, Binance a exhorté les autorités nigérianes à libérer son autre dirigeant, Tigran Gambaryan, actuellement sous leur emprise. La société…
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Le blanchiment d’argent cryptographique chute de près de 30 % en 2023 alors que les cybercriminels changent de tactique
Le blanchiment d’argent cryptographique a connu une baisse significative de 29,5 % en 2023 par rapport à l’année précédente, principalement en raison d’une diminution du volume global des transactions cryptographiques. Selon un rapport de Chainalysis, les adresses illicites ont transféré environ 22,2 milliards de dollars d’actifs numériques vers divers services de cryptographie en 2023,…
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Hong Kong va sévir contre les blanchisseurs d’argent crypto à la suite du scandale JPEX de 193 millions de dollars
Le département des douanes et accises de Hong Kong cherche à renforcer les mesures réglementaires pour lutter contre les risques de blanchiment d’argent associés aux magasins de crypto-monnaie, a rapporté le South China Morning Post le 21 octobre. Cette décision intervient après que la police a arrêté certains de ces propriétaires de magasins à…
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Les banques de Wall Street soutiennent la loi anti-blanchiment d’argent d’Elizabeth Warren
La sénatrice américaine Elizabeth Warren a réintroduit le Digital Asset Anti-Money Laundering Act le 28 juillet, soutenu par des alliés improbables – les banques de Wall Street. Le Bank Policy Institute, un groupe de réflexion sur la politique financière composé d’une cohorte de banques, a soutenu la législation visant à atténuer les risques pour…
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Combien d’argent faut-il pour ‘Moon’ Bitcoin? Analyse
La résurgence de l’intérêt institutionnel pour Bitcoin ce mois-ci amène les investisseurs et les analystes à se demander jusqu’où son prix pourrait monter au cours des deux prochaines années, en particulier avec la « réduction de moitié » qui approche à grands pas. Voici ce que les analystes ont à dire concernant les cycles de prix…
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Eminem, la performance VMA inspirée de BAYC de Snoop Dogg a été critiquée comme une prise d’argent
La performance des Video Music Awards (VMA) d’Eminem et Snoop Dogg a des opinions partagées, certains fans critiquant fortement le composant Bored Ape Yacht Club (BAYC) de l’acte. « De la D 2 La LBC » tout le chemin vers la #VMA Organiser: @eminem et @Snoop Dogg pic.twitter.com/gqQgaTQGWD – MTV (@MTV) 29 août 2022 Bored Ape…
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L’ED indien gèle 46 millions de dollars des fonds de Vauld pour blanchiment d’argent
Crypto Lender Vauld, basé à Singapour, fait face à des accusations de blanchiment d’argent en Inde après que 46,5 millions de dollars (3,70 milliards de roupies indiennes) ont été gelés de son entité locale, Flipvolt Technology. La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a confirmé dans une déclaration du 12 août…
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Les régulateurs de l’UE proposent de supprimer les licences d’échange de crypto pour les violations de blanchiment d’argent
Les échanges de crypto-monnaie devraient perdre leurs licences en cas de graves violations des règles anti-blanchiment d’argent (AML), ont recommandé les régulateurs de l’UE dans un rapport du 1er juin. Le rapport conjoint publié par trois organismes de réglementation de l’UE recommande d’ajouter la disposition de retrait des licences à toutes les législations pertinentes,…