Les législateurs demandent une enquête du DOJ sur Binance et Tether sur des soupçons de complicité de financement illicite
Les législateurs américains font pression sur le ministère de la Justice pour qu’il enquête sur Binance et Tether pour avoir prétendument facilité un financement illicite important de groupes terroristes, dont le Hamas.
Dans une lettre adressée au procureur général Merrick Garland, la sénatrice Cynthia M. Lummis (R-WY) et le représentant French Hill (R-AR) ont appelé à une « action décisive » si les entreprises sont reconnues complices.
Sénateur Lummis a écrit sur Twitter:
En matière de financement illicite, la crypto n’est pas l’ennemi – les mauvais acteurs le sont… J’ai envoyé une lettre demandant au DOJ de terminer son enquête et d’envisager des accusations criminelles contre Binance et Tether après avoir signalé qu’ils servaient d’intermédiaires pour le Hamas et se livraient à des activités illicites.
Selon la lettre, les liens historiques de Binance avec le financement illicite et son incapacité à geler les comptes liés au Hamas pourraient constituer un soutien matériel aux terroristes en vertu de la loi fédérale. Les législateurs ont déclaré que Binance pourrait également négliger délibérément les exigences de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Pendant ce temps, Tether est confronté à ses propres questions de conformité malgré le gel des adresses liées au Hamas à la demande des autorités israéliennes.
La lettre soulignait que les « mauvais acteurs » devaient faire face à des conséquences s’ils permettaient des activités illégales. Cela intervient dans un contexte de surveillance mondiale croissante du rôle des crypto-monnaies dans l’évasion potentielle des sanctions et le financement du terrorisme. L’enquête du ministère de la Justice et toutes les actions qui en résulteraient pourraient façonner la politique et l’application de la loi concernant le financement illicite de crypto-monnaies à l’avenir.
Cependant, les législateurs ont souligné l’importance de distinguer les entreprises qui cherchent à se conformer à celles qui exploitent illégalement la technologie. Bien que le pseudonymat de la cryptographie risque d’être abusé, la plupart des entreprises visent à se conformer aux réglementations, indique la lettre. Les législateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences sur l’innovation légale si les actions de quelques acteurs sans scrupules jettent les soupçons sur l’ensemble du secteur.
Selon la lettre, Binance est une bourse non réglementée basée à l’étranger qui a historiquement facilité les transactions illicites. Après que les médias ont révélé de nombreux comptes Binance liés au Hamas, Israël aurait ordonné la fermeture de plus de 100 autres. Les législateurs ont fait valoir que Binance fournissant des comptes à des organisations terroristes, malgré la connaissance du public sur la question, pourrait constituer un soutien matériel aux terroristes en vertu de la loi américaine.
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