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Le DOJ et la FTC vont enquêter sur OpenAI, Microsoft et Nvidia sur l’équité de la concurrence en matière d’IA
Le ministère de la Justice (DOJ) et la Federal Trade Commission (FTC) se préparent à lancer des enquêtes sur les principales sociétés d’IA pour des questions anticoncurrentielles, a rapporté Politico le 6 juin. Aux termes de l’accord, le DOJ enquêtera sur Nvidia et son rôle dans la fourniture de semi-conducteurs haut de gamme à…
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Le DOJ accuse 2 personnes de vol d’ETH de plus de 25 millions de dollars via l’exploit MEV
Le DOJ a arrêté et inculpé deux personnes le 15 mai pour un prétendu exploit MEV de 25 millions de dollars survenu sur la blockchain Ethereum. Les accusés – les frères Anton et James Pepaire-Bueno – font face à trois accusations de complot, de fraude électronique et de blanchiment d’argent, chacune passible d’une peine…
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Le DOJ accuse trois dirigeants de Cred de plus de 783 millions de dollars de pertes sur les fonds des clients
Le 3 mai, le DOJ américain a annoncé des accusations contre d’anciens dirigeants de Cred, une société de prêt et d’investissement cryptographique en faillite. Les autorités ont allégué que les trois personnes accusées – le copropriétaire et ancien PDG de Cred Daniel Schatt, l’ancien directeur financier Joseph Podulka et l’ancien directeur commercial James Alexander…
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Le DOJ lance une enquête sur l’historique de conformité de Block suite à des allégations de manquements
Le géant de la Fintech Block fait l’objet d’un examen minutieux par les procureurs fédéraux du district sud de New York à la suite d’allégations de manquements importants à la conformité impliquant ses principales unités commerciales – Square et Cash App, a rapporté NBC News le 1er mai. Les procureurs fédéraux ont lancé l’enquête…
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Roger Ver arrêté en Espagne après que le DOJ ait déposé des accusations de fraude fiscale aux États-Unis
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé des accusations criminelles contre Roger Ver parallèlement à son arrestation le 30 avril. Les accusations du DOJ incluent la fraude postale, l’évasion fiscale et le dépôt de fausses déclarations de revenus. Les frais de fraude postale sont liés à la livraison de formulaires à trois…
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Warren appelle le DOJ et le NHS à réprimer les paiements cryptographiques pour le matériel d’abus sexuel sur des enfants
Les sénateurs américains Elizabeth Warren (Démocrate du Mass.) et Bill Cassidy (Républicain de Los Angeles) ont exhorté les autorités américaines à réprimer l’utilisation de la cryptographie dans le commerce illégal de matériel pédopornographique (CSAM). Les législateurs ont tiré la sonnette d’alarme dans une lettre bipartite du 26 avril adressée au procureur général Merrick Garland…
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Les autorités ferment Samourai Wallet et arrêtent les fondateurs pour blanchiment d’argent dans une affaire de 2 milliards de dollars du DOJ
Les autorités internationales ont collaboré pour fermer Samourai Wallet et ont arrêté ses deux fondateurs le 24 avril après que le ministère américain de la Justice (DOJ) ait déposé des accusations criminelles contre le portefeuille privé pour des allégations de facilitation du blanchiment d’argent. Le site Web de Samourai affiche actuellement un avis de…
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Le DOJ américain demande une peine de 36 mois et une amende de 50 millions de dollars contre l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao.
Le ministère américain de la Justice a recommandé une peine de 36 mois de prison ainsi qu’une amende de 50 millions de dollars à l’encontre de l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao. En réponse, l’équipe juridique de Zhao affirme que son incarcération serait sans précédent, ne citant aucun cas d’emprisonnement antérieur dans des cas…
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Le DOJ accuse un trio dans le cadre d'un système d'échange de cartes SIM potentiellement lié à un vol de crypto FTX de 400 millions de dollars
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a intenté une action en justice contre trois personnes, Robert Powell, Carter Rohn et Emily Hernandez, pour leur implication dans une escroquerie d'échange de cartes SIM en novembre 2022. Les accusations portées contre eux incluent fraude et vol d'identité. . Cette affaire a fait sourciller en…
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Tether a gelé 435 millions de dollars américains pour le DOJ, le FBI et les services secrets américains
Le plus grand émetteur de stablecoins au monde a gelé 326 portefeuilles contenant 435 millions de dollars de Tether (USDT) pour les autorités américaines, a souligné la société dans une lettre du 15 décembre. Les avoirs ont été gelés pour aider les autorités chargées de l’application des lois, notamment le ministère américain de la…
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CZ de Binance cherche à éviter la prison et réfute l’allégation du DOJ sur le risque de fuite
Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance, conteste la motion du ministère américain de la Justice (DOJ) visant à restreindre ses déplacements avant la condamnation, affirmant qu’il ne présente pas de risque de fuite. Le 23 novembre, CryptoSlate a rapporté que le DOJ avait pris des mesures pour empêcher CZ…
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Le DOJ américain dépose une requête pour bloquer le retour de CZ aux Émirats arabes unis en raison de problèmes de risque de vol
Le ministère américain de la Justice (US DOJ) a a déposé une requête pour empêcher l’ancien PDG et fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, de quitter la zone continentale des États-Unis avant la condamnation. Cette décision intervient après que Binance et CZ ont plaidé coupables aux accusations de violations de la loi…
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Où va le Bitcoin retiré de Binance après la saga du DOJ ?
La plus grande bourse de crypto-monnaie – Binance – a connu une augmentation des retraits de fonds peu de temps après que son directeur général, CZ, a plaidé coupable à des accusations criminelles. Bien que l’exode massif d’actifs numériques de Binance ait quelque peu diminué, les sorties persistent. Les dernières données indiquent un transfert…
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Binance fait face à une pénalité historique alors que les pourparlers de règlement du DOJ suggèrent plus de 4 milliards de dollars
Binance Holdings est en pourparlers avec le ministère américain de la Justice (DOJ) pour résoudre les allégations d’activités criminelles, notamment de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de violations des sanctions, via un règlement qui pourrait dépasser 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News le 20 novembre, citant des sources. Cette évolution fait…