-
Les autorités néerlandaises arrêtent un suspect dans l’arnaque au jeu ZKasino et saisissent 12,2 millions de dollars d’actifs
Le Service d’information et d’enquête fiscales des Pays-Bas (FIOD) a annoncé l’arrestation d’un jeune de 26 ans soupçonné d’être impliqué dans l’arnaque à la plateforme de jeu décentralisée ZKasino. Pendant ce temps, les spéculations au sein de la communauté crypto suggèrent que la personne arrêtée pourrait potentiellement être le fondateur pseudonyme de la plateforme…
-
Les autorités ferment Samourai Wallet et arrêtent les fondateurs pour blanchiment d’argent dans une affaire de 2 milliards de dollars du DOJ
Les autorités internationales ont collaboré pour fermer Samourai Wallet et ont arrêté ses deux fondateurs le 24 avril après que le ministère américain de la Justice (DOJ) ait déposé des accusations criminelles contre le portefeuille privé pour des allégations de facilitation du blanchiment d’argent. Le site Web de Samourai affiche actuellement un avis de…
-
Les autorités de Hong Kong émettent une alerte publique concernant un échange cryptographique frauduleux se faisant passer pour MEXC Global
La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong et les forces de l'ordre locales ont émis conjointement un avertissement public contre une entité se faisant passer pour l'échange cryptographique MEXC Global. Les escrocs prétendraient être une plateforme légitime d’échange d’actifs virtuels (VATP) et inciteraient des victimes sans méfiance à participer à ce qui…
-
Les autorités britanniques saisissent 1,4 milliard de livres sterling de Bitcoin liés au stratagème chinois de fraude aux investissements
Les autorités britanniques ont saisi 61 000 BTC d'une valeur d'environ 1,4 milliard de livres sterling (ou 1,78 milliard de dollars) liées à une fraude à l'investissement en Chine, a rapporté le Financial Times. Le cerveau derrière la fraude, Zhimin Qian, a converti une partie des bénéfices d’une arnaque à l’investissement de 5 milliards…
-
Les autorités allemandes saisissent un montant record de 2,17 milliards de dollars en Bitcoin sur un site Web de piratage
Les autorités allemandes ont réussi à confisquer à la mi-janvier 50 000 Bitcoins, d'une valeur de 2,17 milliards de dollars, sur un site Web de piratage, selon un communiqué du 30 janvier de la police de Saxe. La saisie est liée à une enquête en cours sur des soupçons d'exploitation commerciale non autorisée d'œuvres…
-
Les autorités kenyanes perquisitionnent l’entrepôt de Worldcoin à Nairobi sous mandat de perquisition
Les autorités kenyanes ont fait une descente dans un entrepôt de Worldcoin à Nairobi le 5 août en vertu d’un mandat de perquisition, craignant que les pratiques de collecte de données de l’entreprise ne respectent les lois sur la confidentialité dans le pays, selon les médias locaux. La police a confisqué divers documents et…
-
Les autorités fiscales britanniques demandent une consultation publique sur le traitement fiscal DeFi
L’autorité fiscale britannique HM Revenue and Customs (HMRC) a ouvert une consultation publique sur le traitement fiscal des prêts et des jalonnements DeFi le 5 juillet. Le responsable principal de l’enquête, Alex Bosinceanu, a appelé les parties prenantes britanniques de DeFi à soumettre des preuves pour un examen sur le sujet. «HMRC aimerait entendre…
-
Les autorités allemandes ferment Hydra, le plus grand marché darknet au monde
L’Office central allemand de lutte contre la cybercriminalité (ZIT) et l’Office fédéral de la police criminelle (BKA) ont saisi avec succès l’infrastructure de serveur du plus grand marché illégal de darknet au monde, Hydra. Par un communiqué de presse publié par le BKA aujourd’hui, les forces de l’ordre ont également confisqué environ 23 millions…
-
Les autorités canadiennes peinent à saisir les dons du Freedom Convoy
Les autorités canadiennes n’ont réussi à saisir qu’environ 30 % des 20,7 bitcoins donnés pour soutenir la manifestation Freedom Convoy, qui s’est terminée il y a près d’un mois. Un groupe de travail conjoint composé du Service de police d’Ottawa (SPO), de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et de la GRC est chargé…
-
Enfin, les autorités américaines inculpent le fondateur de la fraude de 2 milliards de dollars de BitConnect
Trois ans après la fermeture officielle de BitConnect, une tristement célèbre plateforme d’échange de crypto-monnaies, les autorités américaines s’emploient toujours à mettre en examen les cerveaux qui en sont à l’origine pour les allégations formulées à leur encontre. Le DOJ inculpe le fondateur de BitConnect Selon les informations disponibles, le fondateur de la société,…
-
Les autorités kazakhes saisissent 360 ASIC Bitcoin illégaux dans le cadre d’une demande d’augmentation de la taxe sur les mines.
Les autorités du Kazakhstan ont confisqué 360 ASIC Bitcoin spécialisés dans le cadre de la campagne en cours dans le pays pour éliminer les mineurs de crypto-monnaie « gris ». Selon un annonce publié aujourd’hui par l’Agence de surveillance financière, les fonctionnaires ont « identifié des personnes engagées dans des activités minières en violation des lois de…
-
Pour la première fois, les autorités britanniques saisissent des NFT en raison d’une affaire de fraude
Pour la première fois, les autorités britanniques saisissent des NFTs suite à une affaire de fraude impliquant 250 fausses sociétés. Le HMRC saisit des NFT soupçonnés de faire partie d’une fraude globale à la TVA d’environ 1,4 million de livres sterling. Crédit : https://www.flickr.com/photos/howardlake/19435636031 Comment les autorités britanniques ont-elles saisi les NFT ? Tel…