Le Kenya va extrader un dirigeant de Binance impliqué dans une évasion fiscale et un drame d’évasion vers le Nigeria
Les autorités kenyanes s’apprêtent à extrader Nadeem Anjarwalla, un cadre de Binance recherché par le gouvernement nigérian.
Au cours du week-end, une opération conjointe impliquant diverses agences, telles que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), la police nigériane, la police du Kenya, le Bureau fédéral d’enquête (FBI) et l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), a réussi à capturer au Kenya après des semaines de recherche.
Suite à son arrestation, le média local Punch, citant une source gouvernementale non divulguée, a révélé qu’Anjarwalla devrait être extradé vers le Nigeria dans la semaine. Là, il sera jugé pour des accusations liées à l’évasion fiscale.
De plus, les forces de l’ordre nigérianes pourraient engager des poursuites supplémentaires concernant son utilisation de passeports illégaux et son évasion.
Anjarwalla, directeur régional de Binance Afrique, et un autre cadre, Tigran Gambrayan, se sont retrouvés en difficulté juridique au Nigeria en février après que les autorités les ont arrêtés en raison de leurs liens avec l’échange cryptographique.
Cependant, Anjarwalla a réussi à échapper à la garde légale en mars en utilisant un passeport kenyan et est en fuite depuis.
Mises à jour sur la situation de Binance au Nigeria
Cette évolution exacerbe encore le conflit en cours entre Binance et les autorités nigérianes.
Gambrayan, un dirigeant clé de Binance détenu depuis février, est jugé pour fraude fiscale présumée.
Les procédures pour évasion fiscale ont notamment été confrontées à des difficultés. Un tribunal nigérian a ajourné l’affaire à deux reprises parce que les accusations n’avaient pas été officiellement notifiées à l’échange. Le juge devrait se prononcer sur la question d’ici le 17 mai.
Le PDG de Binance, Richard Teng, s’est engagé à coopérer avec les autorités nigérianes pour résoudre le problème. Cependant, les efforts spécifiques visant à obtenir la libération des dirigeants détenus restent confidentiels.
Parallèlement, les efforts déployés par Gambrayan pour obtenir sa libération ont également connu des revers. La Haute Cour fédérale d’Abuja, la capitale nationale, a reporté l’audience relative à sa demande de libération sous caution et il est actuellement détenu au centre correctionnel de Kuje.
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