La CFTC inflige une amende de 3,4 milliards de dollars au PDG sud-africain pour le programme Bitcoin MLM
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déclaré le 27 avril avoir obtenu un jugement du tribunal contre un PDG impliqué dans une fraude liée au Bitcoin.
Le PDG a été impliqué dans Bitcoin MLM
L’affaire en question concerne Cornelius Johannes Steynberg d’Afrique du Sud, qui était le fondateur et PDG de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
Steynberg s’est engagé dans un programme international de marketing à plusieurs niveaux (MLM) dans lequel il a sollicité des investissements Bitcoin auprès du public.
Steynberg et sa société ont promis aux investisseurs la possibilité de participer à un pool de matières premières. Non seulement ce pool de matières premières n’était pas enregistré, mais Steynberg et MTI ont faussement décrit l’activité de trading du pool comme étant exploitée par un bot alors qu’en fait ils négociaient des devises de détail hors bourse. Les deux entreprises ont finalement détourné tous les Bitcoins de leurs investisseurs.
Steynberg a lancé son programme MLM en mai 2018 et a sollicité des fonds auprès de plus de 23 000 personnes aux États-Unis et dans le monde. Il a obtenu près de 30 000 BTC au total, un montant qui valait 1,7 milliard de dollars lorsque le stratagème s’est terminé en mars 2021.
Steynberg fait face à la plus grosse amende civile jamais infligée à la CFTC
La CFTC a déclaré qu’elle infligerait une amende de 3,4 milliards de dollars à Steynberg. La moitié de ce montant servira à dédommager les victimes, tandis que l’autre moitié ira à une sanction civile.
Le montant ci-dessus est la sanction pécuniaire civile la plus élevée imposée par la CFTC, et l’affaire elle-même est la plus grande affaire de fraude impliquant Bitcoin à ce jour.
Steynberg se voit également interdire (ou interdire) de s’inscrire auprès de la CFTC, de participer aux marchés réglementés par la CFTC et de s’engager dans des activités qui enfreignent les règles sur les produits de base. Steynberg est détenu au Brésil en vertu d’un mandat d’arrêt INTERPOL depuis décembre 2021 et est toujours en fuite par les autorités sud-africaines, selon l’annonce d’aujourd’hui.
La CFTC avait précédemment accusé directement la société de Steynberg en 2022. L’agence a également pris des mesures contre de nombreux autres groupes et individus liés à la cryptographie ces derniers mois, notamment un pirate de Mango Markets et les fondateurs d’OokiDAO.
Plus particulièrement, la CFTC a annoncé des accusations contre le principal échange de crypto-monnaie Binance et un certain nombre de ses dirigeants en mars.
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