Gemini accepte de restituer 1,1 milliard de dollars aux clients Earn dans le cadre du règlement NYDFS
Le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) a conclu un accord de règlement avec Gemini, l'échange cryptographique appartenant à Winklevoss.
Le NYDFS a annoncé le règlement dans un communiqué de presse publié le 28 février. Le régulateur a déclaré que Gemini n'avait pas réussi à protéger ses clients de manière adéquate et avait de multiples problèmes de conformité.
La surintendante Adrienne Harris a déclaré :
« Gemini n'a pas fait preuve de diligence raisonnable à l'égard d'un tiers non réglementé, accusé plus tard de fraude massive, nuisant aux clients d'Earn qui se sont soudainement retrouvés incapables d'accéder à leurs actifs après que Genesis Global Capital ait connu une crise financière. »
Conditions de règlement
L'accord oblige Gemini à restituer au moins 1,1 milliard de dollars aux clients de son programme Earn à la suite de conclusions selon lesquelles la bourse n'a pas réussi à superviser correctement les opérations avec Genesis, un tiers impliqué dans la fraude présumée.
Dans le cadre du règlement, Gemini a également accepté de contribuer 40 millions de dollars à la procédure de faillite de Genesis, ce qui bénéficiera directement aux clients du programme Earn.
De plus, la bourse paiera une pénalité de 37 millions de dollars au NYDFS pour plusieurs manquements à la conformité, soulignant les efforts de l'organisme de réglementation pour faire respecter strictement les réglementations financières dans le secteur de la cryptographie.
Ce règlement intervient dans le cadre de mesures réglementaires plus larges ciblant les programmes de prêt cryptographique. Cependant, cela met fin à une longue saga juridique et garantit une conclusion favorable aux clients.
Problèmes juridiques
En janvier 2023, la SEC a facturé Genesis et Gemini pour l'offre et la vente non enregistrées de titres via le programme Gemini Earn, qui impliquait de lever des milliards auprès d'investisseurs sans inscriptions nécessaires.
Les deux sociétés ont également été poursuivies en justice par le bureau du procureur général de New York pour le programme Earn et des allégations de fraude. Le procès incluait également Digital Currency Group, société mère de Genesis, et son PDG Barry Silbert.
Genesis a depuis réglé les procès de la SEC et du NYAG. Il a également récemment payé une pénalité de 8 millions de dollars et a renoncé à sa BitLicense en raison de défauts de conformité identifiés par NYDFS, bien que ces problèmes ne soient pas directement liés au programme Earn.
Gemini n'a pas encore annoncé de développement dans les affaires SEC et NYAG.
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