Dogecoin gagne en popularité pour les activités illégales, selon le rapport Elliptic
La crypto-monnaie populaire Dogecoin (DOGE) est de plus en plus liée à plusieurs activités illicites telles que le financement du terrorisme, les stratagèmes de Ponzi et les abus sexuels sur des enfants, selon un nouveau reportage d’Elliptic.
La société d’analyse de blockchain a révélé dans son rapport que la pièce meme popularisée par Elon Musk était devenue un choix populaire pour les mauvais acteurs afin de faciliter les transactions par millions.
Bien que la grande majorité de cette activité consiste en des fraudes, des escroqueries et des schémas de Ponzi, elle comprend également les types de crimes les plus graves, y compris le financement du terrorisme et les vendeurs de matériel d’exploitation sexuelle d’enfants (CSAM).
En juillet 2021, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme a émis une ordonnance de saisie contre 84 adresses cryptographiques soupçonnées d’être associées au groupe Hamas. L’un de ces portefeuilles contenait 40 235 $ en Dogecoin.
De plus, la société d’analyse a également découvert qu’un nombre restreint mais croissant de fournisseurs de CSAM sur le darknet et à l’extérieur reçoivent désormais du Bitcoin. Elliptics n’a identifié que 3000 $ en Dogecoin, ce qui est une petite somme.
Mais il a averti que cela pourrait représenter un « appétit croissant pour les acteurs criminels d’adopter un large éventail d’actifs cryptographiques pour éviter d’être remarqués ».
Darknets acceptant Dogecoin
Plusieurs marchés darknet et campagnes de logiciels malveillants acceptent également Dogecoin. Elliptics a identifié des services darknet tels que Just-Kill qui acceptent toujours Dogecoin tandis que d’autres ne l’acceptent plus.
Outre les terroristes, des groupes d’extrême droite semblent également avoir pris goût aux crypto-monnaies, dont Dogecoin. Ces groupes, sites de blogs d’extrême droite, plates-formes d’actualités et de partage de vidéos, utilisent Dogecoin pour collecter des fonds lorsqu’ils ne peuvent pas utiliser les méthodes traditionnelles.
Infowars est l’un de ces sites Web. Le site d’information d’extrême droite qui lutte contre le mondialisme a recueilli plus de 1 700 $ en Dogecoin.
Cette découverte est similaire aux révélations du Groupe d’action financière l’année dernière sur les groupes d’extrême droite utilisant des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et les pièces de confidentialité.
Cependant, les schémas de Ponzi, le vol et la fraude semblent être la plus grande utilisation illicite de Dogecoin. Elliptics affirme avoir identifié plus de 50 cas où des criminels ont encaissé des millions de dollars en Dogecoin.
Les exemples populaires incluent le vol présumé de 119 millions de dollars en Dogecoin associé à un stratagème turc de Ponzi l’année dernière. En 2020, le gouvernement chinois a également saisi plus de 20 millions de dollars DOGE dans le cadre du stratagème PlusToken Ponzi de 6 milliards de dollars.
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