Arthur Hayes de BitMEX plaide pour la clémence
BitMEX co-fondateur, Arthur Hayesplaide pour la clémence en attendant la condamnation, ses avocats demandant une probation avec confinement communautaire ou détention à domicile, Bloomberg rapports.
L’ancien PDG a plaidé coupable d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA), y compris une lettre de sa mère dans les documents envoyés au juge qui le condamnera.
Les procureurs ont d’abord poursuivi BitMEX en 2020 pour avoir violé la BSA et ainsi fait de leur échange un refuge pour les mauvais acteurs.
Le ministère américain de la justice a affirmé que
« En raison de son incapacité délibérée à mettre en œuvre [anti-money laundering] et [know-your-customer] programmes, BitMEX était en fait une plate-forme de blanchiment d’argent.
En plus de poursuivre l’entreprise elle-même, le DOJ a également poursuivi ses fondateurs, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer et Samuel Reed. La société elle-même a choisi de régler à 100 millions de dollars en août 2021.
Mais Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Redd enfin colonisé en février, les trois hommes admettant qu’ils n’avaient pas réussi à mettre en place un programme AML à la bourse. Le règlement les obligeait à payer 10 millions de dollars chacun.
En outre, l’accord de plaidoyer signifie qu’ils sont passibles d’une peine de prison allant de 6 à 12 mois en vertu des directives fédérales. Les avocats de Hayes, cependant, essaient de s’assurer qu’il n’en aura pas.
L’avocat de la défense affirme que la condamnation de Hayes établit la priorité
Dans la soumission de 65 pages demandant la clémence, les avocats de la défense ont fait valoir que sa peine dans un domaine émergent avait créé un précédent pour la poursuite des crimes financiers dans les échanges de crypto-monnaie. Cela, croient-ils, suffit.
Une partie de la lettre dit,
« Il s’agit d’une affaire historique qui a déjà eu un impact extraordinaire et largement médiatisé sur la vie personnelle de M. Hayes et sur l’entreprise BitMEX qu’il a cofondée. »
Les avocats ont également fait valoir que Hayes ne pouvait pas être un récidiviste étant donné que les fondateurs ne sont plus avec BitMEX. La soumission comprenait également des lettres de partisans.
L’accusation n’a pas encore déposé sa recommandation de condamnation. Si le juge accorde la demande de clémence de Hayes, il pourra quitter le pays et voyager comme il le souhaite.
Hayes a récemment été très actif dans la communauté crypto, offrant plusieurs opinions sur le marché. Il a récemment prédit que Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars dans un article d’opinion et a expliqué comment cela pouvait se produire.
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