Binance.US a envoyé 400 millions de dollars à une société partenaire gérée par CZ
Binance.US a envoyé environ 404 millions de dollars à une société dirigée par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, selon un rapport de Reuters du 16 février.
Ce rapport allègue que Binance.US, sous le nom de BAM Trading, a envoyé des millions de dollars depuis un compte de la Silvergate Bank à une société de négoce appelée Merit Peak Ltd.
Merit Peak nomme Changpeng Zhao, PDG de Binance, son directeur. Binance et Binance.US doivent opérer séparément depuis 2019. En tant que telles, les transactions ci-dessus impliquent que Zhao a un lien financier peut-être inapproprié avec Binance.US.
Reuters est allé jusqu’à suggérer que les transactions impliquent que Binance contrôle les finances de Binance.US. Il a également déclaré que Merit Peak était un revendeur sur Binance.US et, citant les régulateurs, a déclaré que le manque de divulgation publique sur la question créait un conflit d’intérêts. Reuters n’a cependant pas été en mesure de trouver la raison des transferts et n’a pas été en mesure de déterminer si les fonds transférés appartenaient à des clients d’échange.
Les transferts ont eu lieu fin 2020 et au premier trimestre 2021. À cette époque, Catherine Coley, qui était auparavant PDG de Binance.US, a soudainement quitté l’entreprise et s’est éteinte sur les réseaux sociaux. Reuters a déclaré aujourd’hui que Coley avait remarqué les transactions inhabituelles et avait interrogé d’autres membres du personnel de Binance.US à ce sujet avant de quitter l’entreprise.
Reuters a obtenu ses informations à partir des relevés bancaires et des messages privés de Binance.US. Binance.US n’a pas commenté les transactions mais a déclaré à Reuters qu’il avait accédé à des « informations obsolètes ». Binance.US a déclaré à Reuters que Merit Peak n’utilisait pas ses services de trading. Reuters a déclaré que les activités de Merit Peak avaient cessé à une date inconnue.
La connexion entre Binance.US et Merit Peak a attiré l’attention depuis février 2022, lorsqu’il a été signalé que la SEC américaine enquêtait sur les différents partenaires de l’échange. Ce rapport indique que la SEC a assigné Binance.US pour la première fois en 2020.
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